Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 24^η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.362.776 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,89% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.com). 

 

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.     

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.362.776

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,89 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.362.776

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.362.776

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24^ης Μαρτίου 2016, καθώς και την από 28 Μαρτίου 2016 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015.   

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.362.776

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,89 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.362.776

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.362.776

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015).   

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.362.776

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,89 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.362.776

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.362.776

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.362.776

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,89 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.362.776

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.362.776

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Ευστάθιου Μπανίλα του Παναγιώτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16451) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.  

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την χρήση 2016.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2015, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.  

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.362.776

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,89 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.362.776

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.362.776

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 6^ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.362.776

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,89 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.362.776

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.362.776

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγκρίσεως-αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.362.776

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,89 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.362.776

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.362.776

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 8^ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

 

Κορωπί, 24 Ιουνίου 2016

Για την «FLEXOPACK Α.Ε.»